Lutte contre le blanchiment d'argent - Des normes élevées au rang de références

Soutien des activités contre le crime sur les marchés mondiaux

Custom House est résolue à prévenir le blanchiment d'argent, le financement d'activités terroristes et d'autres crimes dans le cadre de ses activités. Elle cherche toujours à conserver la confiance de la communauté financière et de ses clients dans la façon dont elle mène ses activités.

Avec les percées technologiques et l'évolution de l'économie mondiale, le crime organisé, le blanchiment d'argent et le financement d'activités terroristes font peser de lourdes menaces sur les réseaux financiers internationaux. Notre programme de conformité soutient les activités contre le crime par l'entremise de différentes méthodes, notamment :

  • Des politiques et des procédures strictes de connaissance du client
  • La déclaration obligatoire de transactions financières aux organismes chargés de l'application de la loi et de la réglementation
  • Des programmes de surveillance continue
  • Une formation et une sensibilisation continues
  • Des vérifications annuelles de la conformité par un vérificateur externe

En plus de maintenir des normes éthiques élevées et de se conformer aux lois et aux règlements du secteur financier, Custom House a mis en place des politiques et des procédures internes visant à prévenir les activités criminelles.