Conformité et avis juridiques ? Des normes élevées au rang de références

Permis et conformité aux règlements

En qualité de cambiste sur les marchés mondiaux, Custom House détient des permis de services financiers dans plusieurs des pays où elle poursuit ses activités.

En Australie, Custom House Currency Exchange (Australia) Pty Ltd est enregistrée auprès de la Australian Securities & Investment Commission (ASIC) et détient un permis de services financiers (238290). La société est également membre de l’Australian Financial Markets Association (AFMA), l’organisme de réglementation du secteur. De plus, elle est inscrite auprès de l’Austrac à titre de fournisseur de services désignés pour le transfert d’argent.

Au Canada, Custom House est enregistrée auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) sous trois noms d’entreprise distincts : Custom House ULC, Custom House (Online) Ltd et Custom House (Retail) Ltd.

En Italie, Custom House détient un permis de cambiste émis par la Banque d'Italie.

À Singapour, Custom House Currency Exchange (Singapore) Pte Ltd détient un permis de marchés financiers (100035-2) de la Monetary Authority of Singapore (MAS).

Au Royaume-Uni, Custom House Financial (UK) Ltd est enregistrée au numéro 12140130 auprès de Her Majesty's Custom and Excise (HMRC).

Aux États-Unis, Custom House (USA) Ltd détient un permis de transmission de fonds dans 36 États et en est exemptée dans 8 États.  De plus, Custom House (USA) Ltd. est inscrite auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).